在治理商业贿赂专项工作中,上海市公安机关结合所处的经济发展环境,在深挖严打的基础上,综合采取健全监管、旁证调查等措施,总结出“细、准、快、深”四字法,牵头破解瓶颈,扎实推进专项行动。2006年5月至今,上海市公安机关经侦部门共破获商业贿赂案件330余起,抓获犯罪嫌疑人300余名,追缴金额达3200余万元。目前,上海市商业贿赂违法犯罪活动处于总体可控状态。
在治理商业贿赂专项工作中,上海市公安机关重在解决公益性强、涉众性强以及严重扰乱市场经济秩序、损害投资形象等问题。他们围绕工程建设、医药、电力等领域和行业的商业贿赂问题,营造了强大的打击声势。
上海市公安机关经侦部门结合商业贿赂案件的侦查实际,提炼出集审讯深挖、账目查证、资金追踪等侦查方法于一体的“细、准、快、深”四字工作法,即前期侦查排摸讲究“细”、破案抓捕实施凸显“准”、现场搜查取证强调“快”、后续调查扩案要求“深”,有效提高了案件的侦破效率。
最开始发现异常,只是由于市场上出现了不该拥有特价品的经销商。2010年11月,上海市公安局浦东分局历时4个多月,顺线调查,破获了某电脑集团工作人员的系列商业贿赂案,抓获5名犯罪嫌疑人。
2010年7月,浦东警方接到某电脑集团的举报,称市场上出现了该集团提供的特价电脑产品,然而销售者并不是该集团授权签约的大客户,不享有获取特价产品的权利。侦查员对流入市场的特价产品调查后觉出了蹊跷,集团30多家大客户中,有几家客户实际上没有拿到过该特价产品,却出现在了特价产品的交易名单上。多出来的这一部分特价品去了哪里?鉴于这是一家业务分类明确的企业,侦查员逐渐缩小排查范围,从集团专门负责管理大客户的大客户部着手,深入调查。
与此同时,另一路民警的侦查工作也获得突破,涉及特价产品交易的某公司的资金流向与上述几笔异常交易基本吻合。侦查员初步判断,正是该公司通过向大客户部员工行贿,从而非法获取大客户权限,购取特价产品。侦查思路明确后,警方当即对该公司法定代表人柳某实施了抓捕,提取了账册、银行对账单、汇款记录等证据。同时,民警前往该电脑集团大客户部,抓获了甘某等4名涉嫌非国家工作人员受贿人员。经审讯,柳某对自己向大客户部工作人员行贿并以不正当途径获取特价电脑产品的犯罪事实供认不讳;甘某等4名犯罪嫌疑人也如实供述了收受商业贿赂、违规发放大客户订单的犯罪事实。
某软件研发公司的销售代表黄某,将本由其公司承揽的总价近90万元的工程拱手让给与本公司名字一字之差的竞争对手,从中非法获利7万余元。本以为利用这“一字之差”可以瞒天过海,但她的“小聪明”还是没能逃过经侦民警的眼睛。
2009年底,黄某利用其能够直接与客户单位沟通、联系的职务便利,向两家客户单位隐瞒真实签约对象,将本应由其所在公司承接的工程项目移交给了与本公司名字一字之差的竞争对手。事后黄某便从其所在单位离职。本以为能够瞒天过海的她,还是露出了马脚。
在接到受害单位的报警后,上海闸北警方迅速展开侦查。由于行贿、受贿案件相对其他案件的犯罪手法更为隐蔽,留下的证据极其有限,于是警方加大了客观证据的收集力度,组成了严密的证据链条,最终查明了黄某的全部犯罪事实。