| 按照“破案会战”第二战役打击证券期货犯罪的统一部署，公安部经侦局近日组织北京、上海、江苏、湖南、河南等26个省（区、市）公安机关经侦部门协同作战，对湖南某大宗贵金属交易所有限公司案、许某案等2起部督非法经营黄金期货案件，成功实施统一收网行动。截至目前，各参战地公安机关经侦部门共立案100起，抓获涉案人员381人，查扣涉案资产近2.3亿元。 湖南某大宗贵金属交易所有限公司案于2012年1月1日由湖南公安机关立案侦查。经查，犯罪嫌疑人楚某、赵某等人注册成立该公司，未经国家主管部门批准，在全国26个省（区、市）发展738家代理商，吸收客户39084人，通过其建立的黄金交易平台非法开展黄金期货业务，累计收取客户保证金23亿余元，非法交易额1.2万亿元，非法获利近9亿元。 许某案于2011年11月8日、2012年1月19日由河南和上海公安机关分别立案侦查。经查，2008年以来，以许某为首的犯罪团伙，未经国家主管部门批准，以某国际综合证券金融集团等公司名义，在全国30个省（区、市）发展460余名代理商，吸收客户5000余人，通过其设立的网络黄金交易平台进行 “伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金21亿余元，非法交易额3800余亿元，非法获利约1.6亿元。 |
