| 截止7月18日，浙江省绍兴市越城区检察院已经批捕公安部督办的“银行卡1号”诈骗案涉案人员共86人，此案涉及金额超过10亿元。 2011年11月22日，两名中国台湾籍居民在浙江绍兴市区一家自助银行内，使用伪造的空白银行卡在ATM机上取款时，被银行工作人员和民警抓获。经过对该两名犯罪嫌疑人的审讯和深入侦查，绍兴警方成功破获了这起涉案金额达10亿余元的特大跨国、跨境银行卡诈骗案。 案发后，在公安部统一指挥下，绍兴警方共抓获涉案人员140余人，刑拘90余人，因本案案情复杂，涉案人员众多，涉案金额巨大，绍兴市越城区检察院提前积极介入，引导公安机关侦查取证，并派员出席了该案的专案汇报交流会。同时，针对同一时间段可能要批捕近百名犯罪嫌疑人的紧迫形势，越城区检察院抽调精干办案人员，组成6个专案小组，为集中时间和力量进行审查批捕做好充分准备。 7月11日，绍兴越城警方将抓获的91名涉案犯罪嫌疑人同时移送绍兴市越城区检察院审查批捕，办案干警随即加班加点，迅速展开审查批捕工作。为确保案件办理质量，及时顺利地完成批捕工作，7月16日，越城区检察院专门召开了“银行卡1号”诈骗案案情交流会，办案干警对证据审查、事实认定等问题进行了深入分析和探讨。 截止7月18日，越城区检察院已完成对移送的全部91名犯罪嫌疑人的审查批捕工作，共批准逮捕犯罪嫌疑人86人，其中附条件逮捕5人。 据悉，实施诈骗的是一个主要由韩国籍、中国台湾和大陆籍人员组成的特大跨国、跨境银行卡犯罪集团。该犯罪集团主要通过向韩国方面购买诈骗工具“冰箱”（即银行账户），再将“冰箱”和诈骗用的“VOS”网络电话系统出售给诈骗团伙，并为诈骗团伙提供改号、群呼群拨等技术支持，再由诈骗团伙利用相关的“钓鱼网站”和事先获取的被害人的身份信息、联系方式，冒充当地的公安、检察等部门人员对被害人实施诈骗。诈骗得手后，通过多次网银转账或由承担取款的“马仔”冒用他人银行卡、利用伪造的空白银行卡负责取钱来获取诈骗所得，之后犯罪集团各层次人员对诈骗所得进行瓜分。 目前，此案正在进一步侦查之中。 |
